→ AML Madrala Przyklady Nl → Start Learning / Download MP3 Flashcards

Question		Answer
Onredelijk grote contante stortingen start learning		Nieracjonalnie duże wpłaty gotówkowe
contante stortingen start learning		wpłaty gotówkowe
Onredelijk groot start learning		Nierozsądnie duży
Klant stort regelmatig grote bedragen in contanten zonder duidelijke bron van inkomen start learning		Klient regularnie wpłaca duże ilości gotówki bez wyraźnego źródła dochodu
Er worden meerdere grote contante stortingen gedaan vlak onder de meldingsdrempel. start learning		Dokonano kilku dużych wpłat gotówkowych tuż poniżej progu zgłaszania.
Contante stortingen worden gedaan in verschillende filialen op dezelfde dag start learning		Wpłaty gotówkowe dokonywane są w różnych oddziałach tego samego dnia
Onlogische transacties in verhouding tot het inkomen van de klant start learning		Transakcje nielogiczne w stosunku do dochodów klienta
Een klant met een laag inkomen ontvangt plotseling grote sommen geld uit het buitenland. start learning		Klient o niskich dochodach nagle otrzymuje duże sumy pieniędzy z zagranicy.
Er worden grote betalingen gedaan terwijl de klant aangeeft werkloos te zijn. start learning		Duże płatności dokonywane są w czasie, gdy klient wskazuje, że jest bezrobotny.
Het saldo van de klant stijgt snel zonder dat daar een logische verklaring voor is. start learning		Saldo klienta rośnie szybko, bez żadnego logicznego wyjaśnienia.
Structurering van transacties om meldingsdrempels te vermijden start learning		Strukturyzacja transakcji w celu uniknięcia progów raportowania
Een klant maakt meerdere overboekingen van net onder €10.000 naar verschillende rekeningen. start learning		Klient dokonuje wielu przelewów na kwotę nieco poniżej 10 000 EUR na różne konta.
Er worden dagelijks overboekingen van €9.900 gedaan om meldingen te vermijden. start learning		Aby uniknąć powiadomień, przelewy o wartości 9 900 EUR są dokonywane codziennie.
Verschillende kleine stortingen die samen een groot bedrag vormen, worden binnen korte tijd uitgevoerd. start learning		W krótkim czasie dokonywanych jest kilka małych wpłat, które razem tworzą dużą kwotę.
Vermijdingsgedrag bij het verstrekken van informatie start learning		Zachowanie polegające na unikaniu przekazywania informacji
Klant geeft vage of inconsistente informatie over de herkomst van de fondsen start learning		Klient podaje niejasne lub niespójne informacje na temat pochodzenia środków
Er wordt geweigerd om documenten aan te leveren voor een grote transactie. start learning		Odmowa dostarczenia dokumentów do dużej transakcji.
De klant verandert het onderwerp wanneer gevraagd naar de oorsprong van bepaalde betalingen. start learning		Klient zmienia temat zapytany o pochodzenie poszczególnych płatności.
Complexe of ongebruikelijke bedrijfsstructuren start learning		Złożone lub nietypowe struktury biznesowe
Geld wordt overgemaakt naar verschillende dochterondernemingen in verschillende landen zonder duidelijke reden. start learning		Pieniądze są przekazywane do różnych spółek zależnych w różnych krajach bez wyraźnego powodu.
Klant heeft meerdere buitenlandse rekeningen met onduidelijke zakelijke doeleinden. start learning		Klient posiada wiele kont zagranicznych z niejasnymi celami biznesowymi.
De uiteindelijke begunstigden van transacties zijn moeilijk te achterhalen door ingewikkelde bedrijfsstructuren. start learning		Ostatecznych beneficjentów transakcji trudno wyśledzić ze względu na skomplikowaną strukturę korporacyjną.
Transacties met landen die bekend staan om witwassen start learning		Transakcje z krajami znanymi z prania pieniędzy
Klant ontvangt geld van of verzendt geld naar landen met een hoog risico op witwassen, zoals belastingparadijzen. start learning		Klient otrzymuje pieniądze z krajów o wysokim ryzyku prania pieniędzy lub wysyła je do krajów o wysokim ryzyku prania pieniędzy, takich jak raje podatkowe.
Regelmatige betalingen worden gedaan aan of ontvangen uit landen met een zwak toezicht op financiële activiteiten. start learning		Regularne płatności są dokonywane lub otrzymywane od krajów o słabym nadzorze nad działalnością finansową.
Grote bedragen worden overgemaakt naar rekeningen in landen zonder verklaarbare banden met de klant. start learning		Duże kwoty przelewane są na konta w krajach niepowiązanych z klientem w żaden sposób.
Onverwachte grote internationale overboekingen start learning		Nieoczekiwane duże transfery międzynarodowe
Een klant met voornamelijk lokale transacties ontvangt plotseling grote bedragen uit Azië. start learning		Klient dokonujący głównie transakcji lokalnych nagle otrzymuje duże kwoty pieniędzy z Azji.
Er worden grote sommen geld naar het buitenland gestuurd zonder duidelijke zakelijke relaties start learning		Duże sumy pieniędzy wysyłane są za granicę bez wyraźnych relacji biznesowych
Klant voert internationale betalingen uit zonder voorafgaand patroon van internationale handel start learning		Klient dokonuje płatności międzynarodowych bez wcześniejszego wzorca handlu międzynarodowego
Onregelmatigheden in zakelijke transacties start learning		Nieprawidłowości w obrocie gospodarczym
Facturen en betalingen komen niet overeen qua hoeveelheid of aard van de producten of diensten. start learning		Faktury i płatności nie są zgodne pod względem ilości lub charakteru produktów lub usług.
Betalingen worden gedaan aan bedrijven zonder duidelijke zakelijke relatie. start learning		Płatności dokonywane są na rzecz firm nieposiadających wyraźnych relacji biznesowych.
Een klant doet regelmatig betalingen die niet overeenkomen met zijn normale bedrijfsactiviteiten start learning		Klient regularnie dokonuje płatności, które nie odpowiadają jego normalnej działalności biznesowej
Gebruik van meerdere rekeningen zonder duidelijke reden start learning		Używanie wielu kont bez wyraźnego powodu
De klant opent meerdere rekeningen bij verschillende banken zonder duidelijke noodzaak. start learning		Klient otwiera wiele kont w różnych bankach bez wyraźnej potrzeby.
Er worden regelmatig gelden overgeboekt tussen verschillende persoonlijke rekeningen. start learning		Fundusze są regularnie przesyłane pomiędzy różnymi kontami osobistymi.
Geld wordt binnen een korte tijd over verschillende rekeningen verspreid. start learning		Pieniądze są rozdzielane na różne konta w krótkim czasie.
Gebruik van derden bij transacties start learning		Korzystanie z osób trzecich w transakcjach
Een klant ontvangt of verzendt geld via een rekening van een vriend of familielid. start learning		Klient otrzymuje lub wysyła pieniądze za pośrednictwem konta znajomego lub członka rodziny.
Er worden regelmatig betalingen gedaan naar rekeningen op naam van derden zonder duidelijke verklaring. start learning		Płatności na konta w imieniu osób trzecich są regularnie dokonywane bez jasnego wyjaśnienia.
De klant maakt gebruik van volmachten of derden om grote transacties uit te voeren. start learning		Klient korzysta z pośredników lub stron trzecich w celu przeprowadzenia dużych transakcji.
Ongebruikelĳk snel gebruik van nieuwe rekeningen start learning		Niezwykle szybkie wykorzystanie nowych kont
Klant opent een nieuwe rekening en doet direct grote internationale overboekingen. start learning		Klient otwiera nowe konto i od razu realizuje duże przelewy międzynarodowe.
De nieuwe rekening wordt binnen korte tijd gebruikt voor transacties met ongebruikelijke frequentie en bedragen. start learning		Nowe konto w krótkim czasie będzie wykorzystywane do transakcji o nietypowej częstotliwości i kwotach.
Grote bedragen worden direct na opening van de rekening gestort en snel weer opgenomen of overgemaakt. start learning		Duże kwoty są wpłacane natychmiast po otwarciu konta i szybko wypłacane lub przekazywane.
Regelmatig opnemen van grote bedragen contant start learning		Regularne wypłacanie dużych ilości gotówki
Klant haalt elke week grote contante bedragen op zonder zakelijke of persoonlijke reden. start learning		Klient wypłaca co tydzień duże kwoty gotówki bez powodów służbowych lub osobistych.
Er worden binnen korte tijd meerdere grote contante opnames gedaan. start learning		W krótkim czasie następuje kilka dużych wypłat gotówki.
Klant neemt net onder de meldingsdrempel bedragen op, zoals €9.950, regelmatig. start learning		Klient regularnie wypłaca kwoty tuż poniżej progu raportowania, na przykład 9950 EUR.
Inconsistentie tussen de klantgegevens en transacties start learning		Niespójność pomiędzy danymi klientów i transakcjami
Een gepensioneerde klant voert regelmatig grote zakelijke betalingen uit. start learning		Emerytowany klient regularnie dokonuje płatności dla dużych przedsiębiorstw.
Er worden bedragen overgemaakt voor vastgoedtransacties door een klant zonder bekend inkomen. start learning		Kwoty przekazywane są z tytułu transakcji na rynku nieruchomości przez klienta, który nie ma znanych dochodów.
De betalingen komen niet overeen met de leeftijd, beroep of financiële status van de klant. start learning		Płatności nie są dostosowane do wieku, zawodu i sytuacji finansowej Klienta.
Ongebruikelijk gebruik van betaalmethoden start learning		Nietypowe użycie metod płatności
Een klant die normaal gesproken online transacties uitvoert, begint plotseling met het doen van grote contante stortingen start learning		Klient, który zwykle dokonuje transakcji online, nagle zaczyna dokonywać dużych wpłat gotówkowych
Klant maakt opeens veel gebruik van buitenlandse prepaidkaarten voor betalingen. start learning		Klient nagle zaczął coraz częściej płacić zagranicznymi kartami przedpłaconymi.
Er worden regelmatig cryptotransacties uitgevoerd zonder duidelijke bron van inkomsten. start learning		Transakcje kryptowalutowe są regularnie przeprowadzane bez wyraźnego źródła dochodu.
Onlogische tijdspatronen in transacties start learning		Nielogiczne wzorce czasowe w transakcjach
Klant voert regelmatig transacties uit buiten normale kantooruren of in het weekend. start learning		Klient regularnie przeprowadza transakcje poza normalnymi godzinami pracy lub w weekendy.
Grote overboekingen vinden midden in de nacht plaats zonder duidelijke reden. start learning		Duże transfery zdarzają się w środku nocy bez wyraźnego powodu.
Transacties vinden steeds plaats vlak voor of na sluitingstijden van de bank. start learning		Transakcje zawsze odbywają się tuż przed lub po godzinach zamknięcia banków.

AML madrala przyklady nl

You must sign in to write a comment

More